股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-033
广东全通教育股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于2016年4月11日（星期一）下午14:00点在中山市东区中山四路88号尚峰金
融商务中心5座18层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年3月31
日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会
并参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席喻进先生主持，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。
经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《2015年经审计的财务报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司2015年度利润分配及资本公积金转
增股本预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2012年-2016
年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损
害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司2015年度利润分
配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标
的顺利实施，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的银行综合授
信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议
的有效期为一年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营
管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2015年度，
公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。公司
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》
监事会认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015
年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工
作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
为进一步规范管理公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理相关事项，特制
定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司监事会
2016 年 4 月 11 日
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