兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳
市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）首次公开发
行的保荐机构，兴业股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公
司募集资金投资项目延期的情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.6 元，共计募集资金为人民币 152,000,000
元。扣除与发行有关的费用人民币 32,162,476.45 元，实际募集资金净额为人民
币 119,837,523.55 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具瑞华验字[2014]48170009 号《验资报告》。
二、募集资金实际使用情况
2015 年 3 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构
发表了意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先
已投入资金的实际投资 805.23 万元的情况出具了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的鉴证报告》（ 瑞华核字【2015】48170003）。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 11,358.59 万元，
具体使用情况如下：
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末
承诺投资项目
更项目 诺投资总额 总额 入金额 计投入金额 投资进度
1、SMT 焊接设备及 AOI
否 10,517.83 10,501.58 48.87 739.21 7.04%
检测设备扩产项目
2、研发中心建设项目 否 1,482.17 1,482.17 6.90 121.79 8.22%
三、保荐机构对本次募集资金延期的核查工作
保荐机构与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金
投资项目延期事项的相关文件及董事会决议等文件。
四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
在募投项目具体实施过程中，公司发现拟实施募投项目的土地(宗地编号为
A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政
道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。
鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂周期较长，公司募
集资金投资项目进度延迟。
基于以上原因，公司将募集资金投资项目“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩
产项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长，项目投资总额和
建设规模不变。具体调整情况如下：
本次调整前预计项目达到预 本次调整后预计项目达到预定
投资项目
定可使用状态日期 可使用状态日期
1、SMT 焊接设备及 AOI 检测
2016年12月31日 2017年12月31日
设备扩产项目
2、研发中心建设项目 2016年12月31日 2017年12月31日
五、审议程序
本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法
规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
六、保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未
调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。兴业证券对公司本次募集资金投资项目延
期事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限
公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
徐长银
兴业证券股份有限公司
2016年4月11日
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