股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-016
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2016 年 4 月 11 日以现场会议方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧
鹤州工业区劲拓自动化设备工业厂区召开。会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件方式送
达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席徐德勇先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：
董事会审核《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015 年度报
告披露提示性公告》刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）、《关于公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2015
年度归属于母公司股东净利润为 32,038,866.30 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，
按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 3,423,896.22 元，截至 2015 年末母公司可供股东
分配的利润 163,028,283.97 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 120,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），总计派发现金股利为人
民币 6,000,000.00 元。剩余可分配利润结转至以后期间。本次分配不送红股，亦不实施公积
金转增股本。
董事会认为上述利润分配预案符合公司的利润分配政策和公司实际情况，同意将上述议
案提交公司 2015 年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（五）、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控
制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运
的环节中得到了持续和严格的执行。
《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会
出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具《募集资
金年度存放与实际使用情况鉴证报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募
集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情
况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使
用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计工作的财
务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（八）《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于公司第二届监事会任期已经于 2016 年 1 月 31 日届满（详情请参见公司于 2016 年 2
月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会延迟换届的公告》），
公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名宿光军
先生、王爱武先生为第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。
以上监事候选人经公司 2015 年度股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。
徐德勇先生因工作安排的原因辞去本公司监事及监事会主席职务。由于徐德勇先生的辞
职导致公司监事会监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行
监事职务。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》
的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会股东代表监事候选人进行逐项表
决。
（九）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十）《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核：全体监事一致认为本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有
效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
《关于募集资金投资项目延期的公告》、独立董事及保荐机构对该事项的发表的意见，请
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会
2016 年 4 月 11 日
附件：
股东代表监事候选人简历
宿光军先生，1976 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2002 年 4 月至
2006 年 12 月就职于成都市创佳企业策划有限公司，2007 年 2 月至今担任本公司行政经理。
截至公告日，宿光军先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公
司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
王爱武先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1988 年 8 月至 2000 年 3 月
就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000 年 8 月 2004 年 7 月在深圳市劲拓实
业有限公司先后担任铣工及副主管，2004 年 7 月至今在本公司先后担任工艺工程师、机械工
程师及经理职务。
截至公告日，王爱武先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公
司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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