证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-018
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2016 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
张震主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知
及召开符合《中华人民共和国公司法》、 港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-020 号）。
四、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
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五、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
六、审议通过《关于 2016 年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
七、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-021 号）。
八、审议通过《关于公司向友利银行（中国）有限公司深圳分行申请授信
额度的议案》
董事会经审议同意向友利银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，额
度为等值人民币伍仟万元整，授信期限为两年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
九、审议通过《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商
业银行（中国）深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
董事会经审议同意授权深圳供应链向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分
行继续申请授信额度，额度增加至等值人民币壹亿伍仟万元整，并由公司提供最
高额人民币壹亿伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项
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下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为两年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临
2016-022 号）。
十、审议通过《关于 2016 年续聘公司外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司
2016 年度外部审计机构。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十一、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2015 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利
润 69,270,426.41 元，加上年初未分配利润 96,609,277.02 元，减去 2014 年度
分配的股利 46,400,000.00 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东分
配的利润为 112,552,660.79 元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司总股本
874,574,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.66 元人民币
（含税），总计分配利润金额 57,721,894.69 元人民币，占可供分配利润的
51.28%，剩余未分配利润 54,830,766.10 元结转留存。上述分红派息的议案将呈
报 2015 年度股东大会批准后实施。
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表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十二、审议通过《关于购置天安中心 10 楼物业的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__1__票。
十三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，
降低公司运营成本，维护公司和股东利益，董事会经审议同意公司从募集资金专
户支取部分闲置募集资金人民币 8,400 万元用于补充流动资金，使用期限不超过
十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲
置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安
排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》公告编号：临 2016-023
号）。
十四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
修订《公司章程》中第五条
修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 808,349,000 元。
修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 874,574,162 元。
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修订《公司章程》中第十七条
修订前《公司章程》中第十七条如下：公司的股份总数为 808,349,000 股，
全部为普通股。
修订后《公司章程》中第十七条如下： 公司的股份总数为 874,574,162 股，
全部为普通股。
本议案将在董事会审议通过后提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2016-024 号）。
十五、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于召开 2015 年度股东大会的公告》（公告编号：临 2016-025 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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