证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-019
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议 2016 年 4 月 11 日在以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主
席刘德福主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的
通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公
司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
二、 审议通过《公司 2015 年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
四、 审议通过《关于 2016 年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
1
五、 审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
六、 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，
降低公司运营成本，维护公司和股东利益，监事会经审议同意公司从募集资金专
户支取部分闲置募集资金人民币 8,400 万元用于补充流动资金，使用期限不超过
十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲
置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安
排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
