证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-002
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次董事会于
2016 年 4 月 1 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2016 年 4 月 11 日在公司会议
室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 KAH-ONG TAN 先生以通讯
方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
（三）会议审议通过了《关于 2015 年度独立董事工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年度独立董事工作
报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于 2015 年度审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年度审计委员会工
作报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2015 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年度内部控制自
我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九） 会议审议通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司总股本 226,696,955
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共 24,936,665.05
元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 会议审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、
KAH-ONG TAN 先生回避表决。《公司 2015 年日常关联交易执行情况》详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 会议审议通过了《关于公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 会议审议通过了《关于公司部分固定资产处置情况进展的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司资产处置进展公告》详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十四） 会议审议通过了《关于 12 英寸硅通孔工艺国产集成电路制造关
键设备与材料量产应用工程项目实施情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意续聘华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 会议审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘请华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大
会审议。
（十七） 会议审议通过了《关于公司 2016 年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2016 年远期结、售汇
业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交
股东大会审议。
（十八） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
（十九） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十） 会议审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易预计情况的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、
KAH-ONG TAN 先生回避表决。《公司 2016 年日常关联交易预计情况》详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2015 年度股东大
会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十六、十八、二十项
议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
的《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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