证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-008
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2016 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三
十四次会议（临时），会议通知于 2016 年 4 月 7 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 9 名董事均参加了表决。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次
会议决议通过以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于以浩良河化肥分公司部分资产出资
成立全资子公司的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）拟以浩良河化肥分公司部
分资产出资成立全资子公司，拟设公司暂定名为黑龙江北大荒浩良河化肥有限公
司（以工商局核准为准，以下简称新公司），注册地在浩良河化肥分公司原址，
注册资金 3 亿元人民币。本次公司以浩良河化肥分公司与尿素生产有关账面价值
为 47,245.20 万元的资产出资。公司将对该部分资产进行评估，并在新公司成立
后注入新公司。其中以 3 亿元作为注册资金，其余部分计入资本公积。本次拟出
资资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司龙垦麦芽有限公司以资
产出资成立合资公司的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北大荒龙垦麦
芽有限公司（以下简称龙垦麦芽）与深圳鑫麦香实业有限公司（以下简称鑫麦香）
经充分协商，达成一致合作意向，拟共同设立合资公司。合资公司暂定名为北大
荒龙麦实业股份有限公司（以工商局核准为准，以下简称合资公司），注册资金
4 亿元，其中鑫麦香以 2.04 亿元现金及部分资产入股，占总股本的 51%，龙垦麦
芽以评估价值为 1.96 亿元的资产入股，占总股本的 49%。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
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