证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－005
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2016 年 4 月 6 日以
书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于 2016 年 4 月 11 日在本公司第
一会议室召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通
过并形成了以下决议：
一、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东净利润为 29,844,753.55 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余公
积 709,097.33 元，加上年初未分配利润 298,128,245.87 元,减去 2014 年度分红
29,177,483.52 元 , 子 公 司 达 利 针 织 有 限 公 司 计 提 的 职 工 奖 励 及 福 利 基 金
79,023.85 元,期末可供分配的利润为 298,007,394.72 元。
公 司 董 事 会 提 出 以 下 利 润 分 配 方 案 ： 以 公 司 2015 年 末 的 总 股 本
364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩
余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
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表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司 2015 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。
四、审议通过了公司 2015 年度报告正文及其摘要；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构和内部审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报
表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计
报告等。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于 2015 年计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2015 年度计提资产
减值情况如下：
1、计提坏帐准备 ：2,363,579.90 元；
2、计提存货跌价准备 ：3,685,691.23 元；
以上二项合计计提资产减值准备：6,049,271.13 元。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提
资产减值准备的公告。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常
关联交易事项预计的议案》；
关联董事傅国定回避了表决，其余 7 位董事参与投票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关
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于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的
议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关
于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的公告。
关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军表决时予以了回避。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、审议通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
会议还听取了独立董事 2015 年度述职报告、审计委员会 2015 年度履职报告。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二零一六年四月十二日
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