股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-002
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2016 年 4 月 8 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 10 人，实
到董事 8 人。赵志国董事、杨为乔独立董事分别委托马保平副董事长、
田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。与会董事审议了提交本次会议的 18 项议案并逐项进行了表决，形成
会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度董事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度履行社会责任
报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及
2016 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
2015 年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在
加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公
司持续健康发展及股东的长远利益，公司 2015 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
独立意见：公司 2015 年度利润分配预案的决策程序、分配方式符合
有关法律法规和《公司章程》的规定；2015 年度利润分配预案充分考虑
了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司持
续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东权益的情形；同意公司 2015
年度利润分配预案，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意将此方案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度经营业绩考核
方案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度技改技措和
设备更新投资计划》。
同意公司 2016 年度安排技改技措项目投资 66515 万元，设备更新投
资 1876.4 万元，投资总额为 68391.4 万元。
同意将此计划提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交
易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划公告》
（2016-004）。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年度投资者关系
管理计划》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2016 年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请瑞华会计师事务所担任公司 2016 年度财务审计和内部控制
审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财务审计费用
60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存
款的议案》。
同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投
项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金 16
亿元分期办理存期一年的定期存款和结构性存款，其中定期存款 6 亿元，
结构性存款 10 亿元。上述存款到期后全部转入募集资金专户进行管理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司利用自有闲置资金进行理财，理财额度为存续期间每个时
点不超过 15 亿元人民币，滚动理财；理财品种为银行日常发售的短期理
财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资
管计划等理财产品；理财期限为自董事会通过之日起两年之内；具体理
财方案须严格履行相关报批程序，认真做好风险管控。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的
公告》（2016-005）。
十七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排
土场工程的议案》。
根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪
费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。
同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于终止实施北露天矿排土场建设
项目西川排土场工程的公告》（2016-006）。
十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度
股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》（2016-007）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
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