证券代码:600182 证券简称:S 佳通 编号:临 2016-008
佳通轮胎股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 8 日在上海
召开。应出席会议董事 8 人,实际出席董事 7 人。董事廖玄文先生因公务在身
无法亲自出席会议,书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并表决。会议由董
事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
总经理陈福忠先生、副总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生、董事会秘书
张翠女士及监事会成员寿惠多女士、徐健女士、方成先生列席本次董事会会议。
会议以书面记名表决方式审议了以下事项:
一、董事会 2015 年度工作报告。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
二、公司 2015 年度财务决算报告。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
三、2015 年年度报告全文及摘要。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
四、公司 2015 年度利润分配预案。
经北京永拓会计师事务所审计,本公司(母公司)2015 年度实现税后利润
342,160,673.70 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取 10%盈
余公积 34,216,067.37 元,加上期初未分配利润 47,433,061.29 元,本年度可供分
配利润为 355,377,667.62 元。
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拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金
红利 9.5 元(含税),共计现金分红 323,000,000.00 元。剩余可供分配利润
32,377,667.62 元结转至以后年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
独立董事意见:我们认为公司董事会拟定的 2015 年度利润分配方案,符合
中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关
规定。公司提出的利润分配预案,既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持
续发展,因此我们同意公司 2015 年度利润分配预案。
五、公司 2016 年度日常关联交易事项。
(详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016
年度日常关联交易公告》)
审议结果为:通过,其中 3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
该议案公司 5 名关联董事回避表决,由 3 名独立董事进行表决。2016 年度
日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可,并且发表独立董事意见如下:
我们审核了公司 2016 年度日常关联交易的有关交易条款,结合公司过去关联交
易的实际执行情况,我们认为公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联
方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,关
联交易定价公允,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
六、同意审计委员会《关于北京永拓会计师事务所从事本公司 2015 年度审
计工作的总结报告》,批准公司 2015 年度审计费用 77 万元,并聘任北京永拓会
计师事务所有限公司为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。
七、公司 2015 年度内部控制自我评价报告,并授权董事长李怀靖先生签署
报告。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
独立董事意见:2015 年内,公司根据内部控制相关法律法规的要求进一步
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完善公司内部控制体系,同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行
梳理和测试,未发现重大缺陷。董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。
内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《佳通轮胎股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
八、公司高级管理人员 2015 年度绩效考核结果和 2016 年度绩效考核目标。
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
独立董事意见:公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委
员会根据高级管理人员 2015 年度绩效考核结果,结合公司经营效益制定的。高
级管理人员薪酬方案合理,符合公司有关薪酬考核制度,因此我们同意公司 2015
年度高级管理人员薪酬奖励方案。
九、召开公司 2015 年度股东大会事宜。
(详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2015 年年度股东大会的通知》)
审议结果为:通过,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上网公告附件
公司第八届董事会第六次会议之独立意见。
报备文件
公司第八届董事会第六次会议。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年四月十二日
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