证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2016-05
中体产业集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 6 日
至 2016 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年董事会工作报告》 √
2 《2015 年监事会工作报告》 √
3 《2015 年经审计的财务报告》 √
4 《公司 2015 年度利润分配方案》 √
5 《2015 年度独立董事述职报告》 √
6 《2015 年年度报告》及《摘要》 √
7 《关于续聘公司审计机构的议案》 √
8 《关于选举王慧女士为独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通
过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600158 中体产业 2016/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东
持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托
代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地
股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2016 年 5 月 3 日上午 9:00——下午 5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街 225 号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权
1 《2015 年董事会工作报告》
2 《2015 年监事会工作报告》
3 《2015 年经审计的财务报告》
4 《公司 2015 年度利润分配方案》
5 《2015 年度独立董事述职报告》
6 《2015 年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》
8 《关于选举王慧女士为独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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