国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上
海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2016年4月11日下午在上
海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2015年度股东大会，并依
据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大
会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了
审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上向公司股东发出了召开公司2015年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明
了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
（1）2016年4月10日－2016年4月11日，本次会议按照会议通知通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票安
排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4
月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年4月10日下午15:00－2016年4月11日下午15:00
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2016年4月11日下午在上海市闵行区新骏环路
777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一
致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人1人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份119,736,075股，占公司股份总数的54.4255%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份119,723,048股，占公司股份总数的
54.4196%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
13,027股，占公司股份总数的0.0059%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
份总数的0.0000%。
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
3、《公司2015年度报告及摘要》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
4、《公司2015年度财务决算报告》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
5、《公司2015年度利润分配预案》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,513,847股，占参与表决有表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报
告审计机构的议案》；
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,513,847股，占参与表决有表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
7、《公司年度对外担保额度的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,513,847股，占参与表决有表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
8、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》；
同意18,843,149股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,513,847股，占参与表决有表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》。
同意119,736,075股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,513,847股，占参与表决有表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
黄宁宁 徐志豪
2016 年 4 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
