证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-019
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
2. 本次监事会会议于 2016 年 4 月 11 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委托出
席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度监事
会工作报告》。
公司《2015 年度监事工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年年度报
告》及《2015 年年度报告摘要》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公
司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度利润
分配和资本公积金转增股本预案》。
同意公司董事会拟定的 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以 2015
年 12 月 31 日总股本 525,804,438 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现
金（含税），合计派发现金股利 15,774,133.14 元（含税），剩余未分配利润
68,448,228.05 元结转以后年度。同时，以 2015 年 12 月 31 日总股本 525,804,438
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 157,741,331
股。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 207,270,712.93 元，转增股本
后，公司的资本公积金余额为 49,529,381.93 元。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘瑞华
会计师事务所的议案》。
续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构。同意向瑞华会计师事务所
支付 2015 年度审计费用 75 万元。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于前次募集
资金使用情况的报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于前次募集资金使用情况的
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司更新至 2015 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
