证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-018
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电
话确认送达。
2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 11 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB
座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。董事
张学君、董事李军、董事冯军、独立董事何剑以通讯表决方式出席了本次董事会会
议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度总经
理工作报告》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度董事
会工作报告》。
详细内容见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事郑学定先生、郭斐先生、何剑先生向董事会提交了《独立董事2015
年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度
述职报告》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度财务
报告》。
2015年，公司实现营业收入为619,663,715.53元，比上年度增长222.53%；实现
营业利润83,798,501.25元，比上年度增长217.28%；归属于上市公司股东的净利润
72,960,653.41元，比上年度增长163.52%。
《2015年度财务报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年年度报
告》及《2015 年年度报告摘要》。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网，《2015年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时
报》。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于北京亿美软
通科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司《关于北京亿美软通科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说
明》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2015 年度利润
分配和资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 27,504,741.55 元，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10％提取法定盈余公
积 2,750,474.16 元后，加上年初未分配利润 67,349,760.37 元，减去 2014 年度现
金分红 7,881,666.57 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
84,222,361.19 元。
公司董事会拟定 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以 2015 年
12 月 31 日总股本 525,804,438 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金
（ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利 15,774,133.14 元 （ 含 税 ）， 剩 余 未 分 配 利 润
68,448,228.05 元结转以后年度。同时，以 2015 年 12 月 31 日总股本 525,804,438
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 157,741,331
股。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 207,270,712.93 元，转增股本
后，公司的资本公积金余额为 49,529,381.93 元。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任刘奕先生为公司财务总监，任期自本次董事会决
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。财务总监候选人简历如下：
刘奕，男，中国籍，1971 年出生，研究生学历。1998 年 10 月至今在本公司工
作，历任总经理助理、副总经理。2007 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书，
2015 年 6 月起任公司董事，2013 年 10 月起任公司参股子公司深圳票联金融服务有
限公司董事，2014 年 7 月起任公司参股子公司北京华道征信有限公司董事，2014
年 10 月起任公司控股子公司深圳市科安数字有限公司执行董事。刘奕先生持有本公
司股份 2,720,000 股，占公司总股本的 0.52%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部
门的处罚和交易所惩戒。
10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任许秋江先生为公司副总经理，任期自本次董事会
决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。副总经理候选人简历如下：
许秋江，男，中国籍，1973 年出生，大专学历。2002 年 3 月至今在本公司工作，
历任公司财务经理、财务总监。2007 年 12 月至今任公司财务总监。许秋江先生持
有本公司股份 1,760,000 股，占公司总股本的 0.33%，与公司董事何晔为配偶关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关
联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
11.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司高级
管理人员 2016 年度薪酬的议案》。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
定，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度
发放，绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公
司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2016 年度基本薪酬如下：
董事长陈向军先生，基本年薪为 18 万元；总经理李军先生，基本年薪为 18 万
元；董事、副总经理、董事会秘书、财务总监刘奕先生，基本年薪为 26.4 万元；副
总经理许秋江先生，基本年薪为 24 万元。
12.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘瑞华
会计师事务所的议案》。
续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构。同意向瑞华会计师事务所
支付2015年度审计费用75万元。
该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交2015年度股东大会审议。
13.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于前次募集
资金使用情况的报告》。
公司更新至2015年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
14.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 4 日下午 2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB
座 10A 公司会议室召开 2015 年度股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
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