2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
公司独立董事根据《公司法》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章
程》的规定和要求，履行诚信义务，勤勉尽责，独立履行职责，对全体股东负责，
维护公司和全体股东的利益。2015 年度独立董事工作情况总结如下：
一、独立董事出席会议情况
在本年度公司召开的七次董事会及董事会专门委员会会议中，独立董事均
亲自参加了应出席的董事会会议。并在公司的日常经营过程中，投入足够的时间
和精力，持续地了解公司经营和运作情况，充分掌握信息，对重大事务作出独立
的判断和决策，并发表独立意见。
二、保护股东合法权益方面的工作
在定期财务报告的编制和披露过程中，独立董事均切实履行相应的责任和
义务，勤勉尽责。听取管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的全
面汇报，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计
过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
三、公司保证独立董事有效行使职权
公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职
责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责，从未有任何干
预其独立行使职权的情形，并给予独立董事适当的津贴。除上述津贴外，独立董
事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其
他利益。
四、其他事项
本年度独立董事为公司经营和发展提出合理化意见和建议，具体工作分别
如下：
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独立董事张玉川先生，作为国内塑料管道方面知名专家，先后多次以书面方
式为公司研发全过程提出建议和指导。这些建议和指导使公司在钢增强复合管道
领域保持技术及信息的领先，为公司发展做出了突出贡献。
独立董事肖菲先生，作为财务方面的专业人士，多次为公司的财务工作提供
宝贵的意见和建议，包括信息披露、核算流程的优化等事项。
独立董事冯婷婷女士，作为国内知名高校的经济专业老师，面对国内外经
济形势等国际国内环境不景气的情况下，2015 年结合其本人对经济发展趋势的
分析，对本公司提出多项建设性意见，例如建议公司在劳动力成本上升和产业转
型的大背景下，在新的市场形势下，需要更加积极的适应经济环境变化，通过改
善管理、开发新产品等手段提高产品附加值和利润，开拓国内外市场，形成优质
优价，巩固公司在行业内已形成的竞争优势。
目前董事会共有董事 6 名，其中独立董事 3 名，独立董事将继续独立、公
正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
独立董事：张玉川
冯婷婷
肖 菲
2016 年 4 月 10 日
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