证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-026
北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2016 年 4 月 5 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 11 日在公司会议
室召开。会议以现场方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁
若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
2015年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,
认真履行了监督职责,并出具了《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》
公司《2015年度报告全文及其摘要》的具体内容详见2016年4月12日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年度报告提示性公告》将
同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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三、 审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状
况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2015年盈利状况良好，为回报股东，2015年度利润分配预案为：以
现有总股本1,466,804,217股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，
合计转增股本1,466,804,217股。转增股本后公司总股本变更为2,933,608,434
股。同时以截至本报告出具日的总股本1,466,804,217股为基数，拟按每10股派
发现金股利人民币1 元（含税），共计146,680,421.70元人民币。
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益， 2015
年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年4
月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有
限公司出具了《关于2015年度募集资金使用情况的核查意见》；北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2015年度募集资金使用情况的专项鉴证报
告》。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、 审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司2015年度的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构中信
建投证券股份有限公司出具了《关于2015年度内部控制自我评价报告的核查意
见》；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2015年度内部控制
鉴证报告》。
具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015
年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
2016年4月11日
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