证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-030
无锡宝通科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 04 月 11 日上午 9 点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“宝通科技”）召开第三届监事会第十二次会议，会议在公司二楼会议室
以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的会议通知于
2016 年 03 月 31 日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表
决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司
2015 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》。
2016 年公司下游行业煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等依然处于结构调整
转型之中，必将造成输送带行业竞争态势将更加严重，鉴于宏观环境形势和自身
发展需要，公司将集中现有的资本优势，围绕着广州易幻网络科技有限公司持续
完善移动互联网上下游资源，布局符合公司发展战略的新兴行业，在输送带领域
推广具有较高附加值的新产品和新的输送系统总包服务商业模式等项目，同时，
2016 年度尚需支付重大资产重组项目现金对价。
综上所述，产业整合和跨行业拓展的经营资金需求，因此公司董事会拟定
2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2015 年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要，公司未分配利润
的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略
发展。有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗
风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
经审核，监事会认为：《公司 2015 年度利润分配的议案》，符合有关规定的
要求，并有利于维护股东的长远利益。因此，监事会对该议案表示同意。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的议案》。
经审核，监事会认为：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用
公司资金的情形；报告期内公司不存在违规对外担保的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，公司拟使用总额不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控，
且有利于提高公司资金利用效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。
授权期限：自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召
开之日止。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权董事
长根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过 5 亿元，且单次授信
额度不超过 1 亿元范围内，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高
办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
授权期限：自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召
开之日止。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司
2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务
费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有
与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规
定。监事会同意公司将结余募投资金永久性补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计
的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度已发生的日常关联交易及 2016 年度
预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现
了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会
对公司的独立性产生影响。监事会同意公司确认 2015 年度关联交易及 2016 年
度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月十一日
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