证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-026
无锡宝通科技股份有限公司
关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2016 年 4 月
11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了
《关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2015年度关联交易
1、公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司（以下简称“宝通工程”）购
买其关联方谭柏民(持有宝通工程25.80%股权)实际控制下企业江阴博帆机械制造有限
公司（以下简称“江阴博帆”）、黄石博帆机械安装有限公司(以下简称“黄石博帆”)
部分经营性资产的关联交易
（1）关联交易情况
公司控股子公司宝通工程购买江阴博帆、黄石博帆的部分经营性资产，包括生产经
营用机器设备、车辆、电子设备及其他辅助设施和在建工程等资产，详情见公司2015年
8月21日、2015年12月25日分别披露于中国证监会监督管理委员会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限
公司拟以不超过3,000万元购买经营性资产暨关联交易的公告》（2015-049），情况如
下：
购买方 关联方 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元）
子公司股东之控
宝通工程 江阴博帆 经营用原材料五金配件等 2,474.06
股企业
子公司股东之控 经营用机器设备、车辆、电子设备
宝通工程 江阴博帆 131.00
股企业 和在建工程等资产
子公司股东之控
宝通工程 黄石博帆 经营用原材料五金配件等 17.23
股企业
合计 2,622.29
（2）定价依据
经各方同意，依据《江阴博帆机械制造有限公司部分资产评估项目评估报告》【锡
普评报字（2015）第13号】及《黄石博帆机械安装有限公司部分资产评估项目评估报告》
【锡普评报字（2015）第14号】确认的评估价值，最终双方根据盘点确认表确定宝通工
程本次资产收购需向江阴博帆、黄石博帆支付的购买对价。
2、公司控股子公司宝通工程因取得输送系统总包服务项目的相关业务合同、人员
转移至宝通工程过程中的过渡期收益，与江阴博帆发生的提供劳务和输送带销售的关联
交易
（1）关联交易情况
2015年6月24日，公司通过增资方式控股宝通工程，宝通工程将通过与江阴博帆、
黄石博帆原合同对方重新签署皮带运输设备总包服务合同、重新签订员工劳动服务合同
等方式，承继江阴博帆、黄石博帆就输送系统总包服务中涉及的所有业务合同、资产设
备、人员、技术专利等，如遇第三方原因确实无法重新签署的，博帆及宝通工程原股东
积极配合实现增资后的宝通工程对相关业务的继承和管理，详情见公司2015年6月24日
披露于中国证监会监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资进
入智能输送及供应链系统服务领域暨对外投资的公告》（2015-027）。截止2015年12月
31日，根据协议，宝通工程为了尽快取得输送系统总包服务项目收益，在项目相关业务
合同、人员尚未转移至宝通工程过渡期内，宝通工程向江阴博帆、黄石博帆提供维修服
务及输送带销售交易，情况如下：
出售方 购买方 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元）
子公司股东之控
宝通工程 江阴博帆 提供维修服务 2,133.11
股企业
子公司股东之控
宝通工程 江阴博帆 销售输送带 60.51
股企业
合计 2,193.62
（2）定价依据
按照项目实际发生额结算。
（二）2016年度日常关联交易预计
公司控股子公司宝通工程因取得输送系统总包服务项目的相关业务合同、人员转移
至宝通工程过程中的过渡期收益，与江阴博帆2016年度预计将发生的关于提供劳务和输
送带销售的关联交易主要如下：
出售方 购买方 关联交易类型 关联交易内容 金额（万元）
宝通工程 江阴博帆 劳务 提供维修服务 5,000.00
宝通工程 江阴博帆 输送带 销售输送带 1,000.00
合计 6,000.00
注：2016年度，公司将尽早完成江阴博帆输送系统总包服务合同及相关人员转移至
宝通工程的事项，该事项完成后则关联交易的金额将比预计减少。
二、关联方基本情况
（1）江阴博帆
公司名称：江阴博帆机械制造有限公司
注册地址：江阴市云亭街道松文头路8号
注册号：320281000102995
成立时间：2003年09月04日
法定代表人：谭柏民
注册资本：人民币1,000万元整
经营范围：起重、运输、传动机械及配件、特殊耐热铸件的制造、加工；运输机械、
传动机械的安装、维修；冷作加工；境内劳务派遣。（以上项目不含国家法律、行政法
规禁止、限制类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
(单位：人民币万元)
序号 股东姓名或名称 出资金额 出资比例
1 谭柏民 950.00 95.00%
2 谭逸峰 50.00 5.00%
合计 1000.00 100.00%
（2）黄石博帆
公司名称：黄石博帆机械安装有限公司
注册地址：湖北省黄石市西塞山区工人村
注册号：420200020039851
成立时间：2008年01月21日
法定代表人：谭逸峰
注册资本：人民币100万元整
经营范围：销售运输机械及配件；机械设备安装及冷作加工。
股权结构：
(单位：人民币万元)
序号 股东姓名或名称 出资金额 出资比例
1 谭逸峰 70.00 70.00%
2 韩卫 15.00 15.00%
3 徐莹 15.00 15.00%
合计 100.00 100.00%
三、审批程序
2016年4月11日，公司第三届董事会第十四次及第三届监事会第十二次会议审议通
过了《关于确认2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对
此议案发表了独立意见及事前认可。
具体内容见中国证监会监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2015年度已发生的日常关联交易及2016年度预计发生的日常关联交易事项，均
为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公
允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害
公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事发表的独立意见
1、公司2015年度发生的关联交易及2016年度日常关联交易的预计是公司正常生产
经营所必需，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，
交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、我们对公司2015年度发生的关联交易及2016年度日常关联交易的预计无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对三届董事会十四次会议相关事项的独立意见及事前认可。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十一日
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