金钼股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-12 00:00:00
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股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2016-003

金堆城钼业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二

次会议于 2016 年 4 月 8 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路

88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人,实

到监事 2 人,张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议

由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议

合法有效。与会监事审议了提交本次会议的 7 项议案并逐项进行了表决,

形成会议决议如下:

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报

告》。

同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其

摘要。

同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度内部控制评价

报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及

2016 年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。

同意将此方案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土

场工程的议案》。

同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:

1、《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真

实、准确地反映公司 2015 年度的经营成果和财务状况等事项。

2、监事会成员列席了公司董事会会议,认为董事会对《金堆城钼业

股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定,与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务。

监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为,董事会决议合法有效。

3、公司 2015 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和

《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金专户存放,专项使用,不

存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募

集资金的情形。

4、公司遵循内部控制的基本原则,结合企业实际情况,制定了较

为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度;公司内部控制组织

机构设置完整,人员配置合理,保证了公司内部控制活动的执行及监督

充分有效;报告期内,公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市

公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发

生。

5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》

和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计,

出具了标准无保留意见的审计报告。

6、2015 年度,公司产品价格持续低迷,盈利能力下降。目前公司正

在加快推进产品结构调整和产业转型升级,为确保战略目标实现,保证

公司持续健康发展及股东的长远利益,同意公司 2015 年度不进行利润分

配,也不进行资本公积金转增股本。

7、根据公司生产经营实际和发展规划总体安排,为避免重复投资和

浪费,同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一六年四月十二日

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