浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立
董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为浙江亿
利达风机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届
董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判
断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的
独立意见
公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
二、关于公司部分募投项目再次延长建设期发表的独立意见
“技术中心、全性能测试中心项目”调整项目建设期的主要原因：
一是由于该募投项目实施主体由亿利达科技变更至亿利达股份，项目
场地是利用老厂房改造，去年 6 月低噪节能中央空调大风机、节能高
效建筑通风机两个募投项目投产后才空出厂房场地进行改造，厂房土
建改造成符合高要求的全性能测试中心场地施工周期较长；二是为达
到国际国内先进的产品全性能测试中心的条件要求，需要留有足够的
设计、采购、安装、调试等时间。
公司再次延长“技术中心、全性能测试中心项目”的建设期符合
公司客观实际，采取谨慎态度对项目建设期进行调整，未改变项目内
容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大
化。
我们同意再次延长部分募集资金投资项目建设期，将持续关注上
述募投项目的进展情况，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审
议批准。
三、关于续聘公司 2016 年度审计机构发表的独立意见
经核查，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资
格，在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审
计意见，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构
的决策程序合法有效，我们同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年度会计审计机构。
四、关于对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表的独立意
见
为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能
力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司内部控制制度进行完善及修订，得到了有效贯彻执
行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制
体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2015
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制制度的建立及运行情况。
五、关于对公司 2015 年度利润分配预案发表的独立意见
公司拟以 2015 年年末总股本 412,005,000 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金
24,720,300 元，结余的未分配利润全部转至下年度。
我们认为，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情
况和经营发展需要，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。我们同
意董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、关于公司对外担保及关联方资金往来情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号，以下简称“通
知”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的规定，结合公司相关规章制度，我们对公司对外担保情况进行
了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，公司到本
意见发出日止没有发生对外担保事项；报告期内，公司不存在控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
(以下无正文)
(本页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
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陈光明 程学林 潘 桦
浙江亿利达风机股份有限公司
二〇一六年四月十日
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