证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-013
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 10 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议通知及会
议资料于 2016 年 3 月 29 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由
监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决
的方式审议并通过了以下决议：
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度监事会工作报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年年度报告及其摘要》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2015年年度报告及其摘要》的编制
和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务
状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年年度报告全文》详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月 12
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度财务预算报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2015 年度利润分配的预案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议,并提请股东大会
授权公司董事会办公室办理相关事宜。
经审核，监事会认为：公司拟以 2015 年年末总股本 412,005,000
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含
税），共计派发现金 24,720,300 元，结余的未分配利润全部转至下年
度。符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承
诺。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2016 年 4 月 12 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2015 年度内部控
制自我评价报告》无异议。详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试
中心的项目建设期,但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，
提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性
及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展
造成不利影响。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。《关于再次延长部
分募集资金投资项目建设期的公告》于 2016 年 4 月 12 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构的议案》。
此项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度审计机构。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一六年四月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
