证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-007 号
中原大地传媒股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015 年度，公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简
称：中原出版传媒集团）及其控制下的北京文华金典国际文化传媒发展有限公司、
河南新华出版服务有限公司、河南省新华书店文化发展有限公司、河南《销售与
市场》杂志社有限公司、《中学生学习报》社有限公司之间因产品销售、房屋租
赁等而形成的日常性交易预计交易金额为 3895 万元，实际发生金额为 4860.93
万元，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，该议案已经 2016
年 4 月 10 日召开的公司六届十六次董事会会议审议通过。公司 3 名关联董事王
爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决,无需提交公司股东大
会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额 实际发生金额
中原出版传媒投资控股集团有限公司 购书 150,000.00 120,034.21
《中学生学习报》社有限公司 印装费 8,000,000.00 8,596,096.01
1、销售货物及提供
劳务 河南《销售与市场》杂志社有限公司 印装费 2,500,000.00 1,999,558.98
小计
河南省新华书店文化发展有限公司 管理费 1,500,000.00 1,935,812.19
河南新华出版服务有限公司 购书 8285.05
1
河南省新华书店文化发展有限公司 购书 4699.12
小计 12,150,000.00 12,664,485.56
河南新华出版服务有限公司 服务费 2,500,000.00 876,497.88
《中学生学习报》社有限公司 纸张采购 7,000,000.00 6,026,109.96
2、采购货物
河南省新华书店文化发展有限公司 文化用品 5,000,000.00 15,193,179.27
小计 14,500,000.00 22,095,787.11
中原出版传媒投资控股集团有限公
房租 7,000,000.00 6,389,440.34
司
北京文华金典国际文化发展有限公
房租 300,000.00 385,925.03
司
房租、物业、
3、房屋租赁 河南新华出版服务有限公司 800,000.00 1,403,153.89
水电
房租、物业、
河南省新华书店文化发展有限公司 3,000,000.00 2,858,560.77
水电
房租、物业、
河南先达光碟有限公司 1,200,000.00 1,109,746.00
水电
小计 12,300,000.00 12,146,826.03
4、出租房屋 河南省新华书店文化发展有限公司 房租、水电 1,702,205.23
小计 1,702,205.23
合计 38,950,000.00 48,609,303.93
二、关联方情况介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、中原出版传媒投资控股集团有限公司
注册地址：郑州市金水东路 39 号
办公地点：河南省郑州市金水东路 39 号中国河南出版产业园
注册资本：人民币 47,700 万元
成立时间：2007 年 12 月 27 日
法定代表人：王爱
公司类型：有限责任公司（国有独资）
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经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、
电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对
中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行
经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展
销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除
外）。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 1,278,273
万元，净资产为 712,272 万元，营业总收入为 748,519 万元，净利润为 65,329
万元。
2、河南销售与市场杂志社有限公司
法人代表：李颖生
注册资本：1000 万元
住所：郑州市金水区任砦北街 1 号联盛大厦 A14-15 层
主营业务：从事期刊《销售与市场》的出版、发行，广告市场调查，设计、
制作印刷品广告，利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务，信息服务，营销
策划与咨询服务，技术服务。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 4,669 万
元，净资产 3,602 万元，营业收入 1,151 万元，利润-196 万元。
3、河南新华出版服务有限公司
法人代表：王炎成
注册资本：100 万元
住所：郑州市金水区经五路 66 号院
主营业务：医疗卫生服务（限分支机构）；图书、报刊及电子音像制品的展
览；图书资料借阅及印务服务；文献数字处理；为集团系统办公区域和家属院区
域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务；房屋租赁；文化用品；办公用
品；日用百货。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 678 万元，
净资产-9 万元，营业收入 1,396 万元，利润总额 30 万元。
4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司
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法定代表人：郭龙堂
住 所：北京市大兴区黄村镇磁各庄桥南 200 米磁魏路东侧办公用房
注册资本：人民币 4500 万元
成立时间：2005 年 6 月 22 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售纸张、
印刷物资、文化用品、办公用品。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 2,440 万
元，净资产 2,404 万元，营业收入 296 万元，利润总额-55 万元。
5、河南省新华书店文化发展有限公司
法定代表人：王守国
住 所：郑州市郑东新区商都路 31 号
注册资本：伍仟万元整
实收资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：文化艺术交流服务，企业形象策划，会务会展服务，设计、制作、
发布、代理国内广告业务；文化创意设计；商务信息咨询；酒店管理咨询；销售
文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、仪器仪表、家具、体育用品及器
材、家用电器、机械设备、科教设备、通讯设备、数码产品、五金交电及电子产
品；计算机，软硬件及辅助设备的开发、销售及售后服务；农业开发；房屋租赁；
汽车租赁。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 46,786
万元，净资产 40,258 万元，营业收入 10,319 万元，利润总额-1,491 万元。
6、《中学生学习报》社有限公司
法定代表：王听栋
注册资本：600 万元
实收资本：600 万元
住所：郑州市金水区丰产路 81 号附 1 号思达数码大厦 C 座办公楼 9 层
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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主营业务：《中学生学习报》、《学生学习报》出版发行，《试题与研究》、
《今日英语》出版发行，广告、信息、咨询服务，纸张、教学用具、学生学习用
品的销售。
截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：资产总额 5222 万元，
净资产 3698 万元，营业收入 5577 万元，利润总额 13 万元。
7、河南先达光碟有限公司
法人代表：王炎成
注册资本：1800 万元
住所：郑州经济技术开发区第八大街 88 号
主营业务：本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务。
目前，该公司正在清算中。
（二）与公司的关联关系
1、中原出版传媒投资控股集团有限公司是上市公司的控股股东。符合《股
票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
2、河南销售与市场杂志社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股
票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
3、河南新华出版服务有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上
市规则》10.1.3 条第二项之规定。
4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司与上市公司受同一股东控制。
符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
5、河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股
票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
6、《中学生学习报》社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票
上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
7、河南先达光碟有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规
则》10.1.3 条第二项之规定。
（三）履约能力分析
根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐
5
的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价；房屋租赁则
按当地市场价格定价。
2、交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其
结算方式为按协议规定进行结算。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况： 公司向
关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，
且将与各关联方维持业务往来。
2、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：
公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无不利影响。
3、说明交易对上市公司独立性的影响：
公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。
五、独立董事及中介机构意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如
下：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我
们认为公司2015年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法
规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府
定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，
不会损害和侵占中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司六届十六次董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 11 日
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