证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-005 号
中原大地传媒股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）
六届十六次董事会会议通知于 2016 年 03 月 31 日以书面、电子邮件、传真及短
信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：本次董事会于 2016 年 04 月 10 日在公司八
楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名, 公司董事郭
豫生先生因公出差无法出席会议，委托公司董事耿相新先生代为表决本次董事会
审议的议案。
4、本次会议由公司董事长王爱女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2015 年年度报告全文》
中第四节管理层讨论与分析及公司未来发展的展望相关章节。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
2、审议并听取公司独立董事《2015 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《公司 2015 年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。详见公司同日披露于巨
潮资讯网的 2015 年年度报告全文和报告摘要(公告编号 2016-009)。
4、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ，2015 年度公司合并
报表实现净利润 697,813,065.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润为
703,169,774.54 元。母公司 2015 年初未分配利润 203,777,239.18 元，当年实
现净利润 196,540,269.62 元，期末未分配利润为 262,601,510.80 元，具备向
股东进行利润分配的条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以 2015 年 12 月 31 日总
股本 787,079,807 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），
共 计 派 发 现 金 141,674,365.26 元 ， 此 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
120,927,145.54 元；同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增
236,123,942.00 股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
5、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》和《2015 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议并通过了《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事
会审议。公司 3 名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回
避表决，公司 6 名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015 年度日常关联交易
执行情况的公告》（公告编号：2016-007 号）。
7、审议并通过了《公司关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事
会审议。公司 3 名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回
避表决，公司 6 名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年度日常关联交易
预计情况的公告》（公告编号：2016-008 号）。
8、审议并通过了《修订公司投资收益分配管理办法》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资收益分配管理办法》全文于同日在巨潮咨讯网上披露。
9、审议并通过了《公司关于子公司资产减值处置的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过了《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》和《关于大地传媒 2015 年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
11、审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司审计委员会推荐，建议继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司2016
年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币268万元，其中：年度财务审
计费用200万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用68万元（含食
宿费、交通费等费用）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
上述 1、3、4、11 项议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会进行审议，
股东大会具体召开日期另行通知。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2016 年 04 月 11 日
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