证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-006 号
中原大地传媒股份有限公司
六届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）
六届十次监事会会议通知于 2016 年 03 月 31 日以书面、电子邮件、传真及短信
形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：本次会议于 2016 年 04 月 11 日在公司三楼
会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 4 名(职工监事封延阳先生
提出辞职)。
4、本会议由公司监事会主席王大玮先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司六届十六次董事会决议公
告》（公告编号 2016-005）。
4、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、
真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控
制自我评价报告没有异议。
以上第 1、2、3 项议案需提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2016 年 04 月 11 日
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