六届十六次董事会议案之二
中原大地传媒股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《中原大地传媒股份有限公司章程》《独立董事工作制度》
等有关法律、法规之规定，作为公司独立董事，我们在 2015 年度工作中，本着独立、客观
和公正的原则履行职责，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充分发
挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2015 年度
履职情况报告如下：
一、2015 年度出席董事会、股东大会情况
出席董事会会议的情况：
2015年度，公司共召开了七次董事会会议。作为独立董事，我们认真履行职责，在召
开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按
时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出
合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、日常关联
事项及其他重大事项均履行了相关的审议、审批程序，未对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议的情况。
2015 年度我们出席董事会和股东大会的具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 本年应参加 以通讯方 是否连续
姓 名 董事会次数 现场出 式参加会 委托出席 缺席 两次未亲自
席（次） 议次数 （次） （次） 出席会议
邢峥 7 2 5 0 0 否
陈洁 7 2 5 0 0 否
刘煜辉 6 1 5 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 1
六届十六次董事会议案之二
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，
对以下事项发表了独立意见：
时 间 事 项 意见类型
2015.01.12 《关于河南新华物资集团有限公司成立子公司的议案》 同意
《关于 2014 年度利润分配预案》
《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项》
《关于续聘年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》
2015.04.07 《关于变更部分募集资金使用主体》 同意
《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2014 年度日常关联交易执行情况》
《关于全资子公司为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担保
的议案》
《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项
2015.05.18 同意
的独立意见》
2015.07.10 《关于终止重大资产重组事项的独立意见》 同意
2015.08.25 《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的独立意见》 同意
2015.10.27 《对控股子公司提供财务资助的独立意见》 同意
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年，我们将进一步强化对专业知识及证监会、交易所的有关文件和监管要求
的学习，增强履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识。我们将继续恪守诚信、勤勉、
六届十六次董事会议案之二
忠诚的原则和精神，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为
提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，
为促进公司规范运作、稳健发展，树立诚实、守信的良好形象，做出更大的贡献！
2016年4月10日
独立董事： _____________ ____________ ____________
邢峥 陈洁 刘煜辉
首页
微信公众号
证券之星APP
