厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（陈大勇）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要
求，在 2015 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将本人 2015 年的工作情况向各位股东及股东代表作简
要汇报。
一、 出席董事会情况
1、报告期内，公司召开了 9 次董事会，本人出席董事会现场出席 3 次，通讯 6
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在会议期间，本人认真、仔细审阅会议
相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并
对相关事项发表了独立意见。
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对董事会议案及其他事项提出异议。
二、 出席股东会情况
报告期内，公司召开股东大会共一次，2014 年度股东大会。本人作为独立董事
均出席了以上会议。
三、 出席董事会各专门委员会的情况
（一）在提名委员会中的履职情况
2015 年本人主持召开了壹次提名委员会，在会议上我认真审议了每项议案，并
充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，切实保护中小股东的利益。
（二）在审计委员会中的履职情况
2015 年度，本人出席了 4 次审计委员会，没有委托其他委员代为出席并行使表
决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案
均投了赞成票。
四、 2015 年度发表独立董事意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
时间 事项 意见类型
《关于 2014 年利润分配预案的议案》、《关于 2014 年度募集
资金年度存放与使用情况的议案》、《关于内部控制自我评价
报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况》
《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关
2015 年 2 月 7 日 于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司为控股子公司提供 同意
担保的议案》、《关于公司报告期内对外担保的独立意见》、
《关于召开公司会计政策变更的议案》、《关于公司股票期权
激励计划进行调整及部分已授予股票期权进行注销的议案》
的独立意见
2015 年 6 月 24 日 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立
2015 年 7 月 14 日 同意
意见
2015 年 7 月 20 日 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
2015 年 8 月 20 日 同意
公司对外担保情况的专项说明的独立意见
五、 对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2015 年内通过现场调查、和公司相关人员谈话、查
阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管理工作进行了深入了解，并督促
公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益等相关工作，有效的履行了独立
董事职责。
六、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披
露指引》等相关法律法规的有关规定，进行信息披露。公司 2015 年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2015 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
七、 参加培训和学习的情况
自身学习情况本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法
规和规章制度，通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董
事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事
会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护
公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳
定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2015 年的工作中给予我的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
八、 其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内没有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
九、 联系方式
姓名：陈大勇
电子邮箱：lawyer2399881@163.com
特此报告。
独立董事：陈大勇
2016 年 4 月 8 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2015 年度述 职报告
（何少平）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要
求，在 2015 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将本人 2015 年的工作情况向各位股东及股东代表作简
要汇报。
一、 出席董事会情况
1、报告期内，公司召开了 9 次董事会，本人出席董事会现场出席 2 次，通讯 7
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在会议期间，本人认真、仔细审阅会议
相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并
对相关事项发表了独立意见。
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对董事会议案及其他事项提出异议。
二、 出席股东会情况
报告期内，公司召开股东大会共一次，2014 年度股东大会。本人作为独立董事
均出席了以上会议。
三、 出席董事会各专门委员会的情况
（一）在薪酬与考核委员会中的履职情况
2015 年本人出席了两次薪酬与考核委员会，我均亲自出席，没有委托其他委员
代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表
决权，对所有议案均投了赞成票。
（二）在审计委员会中的履职情况
2015 年度，本人主持召开了 4 次审计委员会，在会议上我认真审议了每项议案，
并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
四、 2015 年度发表独立董事意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，与另外两名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
时间 事项 意见类型
《关于 2014 年利润分配预案的议案》、《关于 2014 年度募集
资金年度存放与使用情况的议案》、《关于内部控制自我评价
报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况》
《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关
2015 年 2 月 7 日 于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司为控股子公司提供 同意
担保的议案》、《关于公司报告期内对外担保的独立意见》、
《关于召开公司会计政策变更的议案》、《关于公司股票期权
激励计划进行调整及部分已授予股票期权进行注销的议案》
的独立意见
2015 年 6 月 24 日 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立
2015 年 7 月 14 日 同意
意见
2015 年 7 月 20 日 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
2015 年 8 月 20 日 同意
公司对外担保情况的专项说明的独立意见
五、 对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2015 年内通过现场调查、和公司相关人员谈话、查
阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管理工作进行了深入了解，并督促
公司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益等相关工作，有效的履行了独立
董事职责。
六、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披
露指引》等相关法律法规的有关规定，进行信息披露。公司 2015 年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、本人作为会计专业人士，在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公司管
理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执
行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认
真审查，并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促
进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
2015 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制
度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披
露真实、准确、完整、及时。
七、 参加培训和学习的情况
自身学习情况本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法
规和规章制度，通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董
事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事
会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护
公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳
定、健康的发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2015 年的工作中给予我的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
八、 其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内没有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
九、 联系方式
姓名：何少平
电子邮箱：xmhsp@vip.163.com
特此报告。
独立董事：何少平
2016 年 4 月 8 日
厦门日上集团股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（汤 韵）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，
在 2015 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。现将本人 2015 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、 出席董事会情况
1、报告期内，公司召开了 9 次董事会，本人出席董事会现场出席 3 次，通讯 6
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在会议期间，本人认真、仔细审阅会议相
关材料，积极参与各议题的讨论，审慎参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相
关事项发表了独立意见。
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对董事会议案及其他事项提出异议。
二、 出席股东会情况
报告期内，公司召开股东大会共一次，2014 年度股东大会。本人作为独立董事均
出席了以上会议。
三、 出席董事会各专门委员会的情况
（一）在提名委员会中的履职情况
2015 年本人出席了壹次提名委员会，在会议上我认真审议了每项议案，并充分行
使了表决权，对所有议案均投了赞成票，切实保护中小股东的利益。
（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况
2015 年本人主持召开了两次薪酬与考核委员会，在会议上我认真审议了每项议
案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
四、 2015 年度发表独立董事意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，与另外两名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的
良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
时间 事项 意见类型
《关于 2014 年利润分配预案的议案》、《关于 2014 年度募集
资金年度存放与使用情况的议案》、《关于内部控制自我评价
报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况》
《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》、《关
2015 年 2 月 7 日 于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司为控股子公司提供 同意
担保的议案》、《关于公司报告期内对外担保的独立意见》、
《关于召开公司会计政策变更的议案》、《关于公司股票期权
激励计划进行调整及部分已授予股票期权进行注销的议案》
的独立意见
2015 年 6 月 24 日 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立
2015 年 7 月 14 日 同意
意见
2015 年 7 月 20 日 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
2015 年 8 月 20 日 同意
公司对外担保情况的专项说明的独立意见
五、 对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2015 年内通过现场调查、和公司相关人员谈话、查
阅档案材料等方式，对公司生产经营状况、各项管理工作进行了深入了解，并督促公
司做好信息披露、保护社会公众股股东合法权益等相关工作，有效的履行了独立董事
职责。
六、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况的调查。公司能够严格按照《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露
指引》等相关法律法规的有关规定，进行信息披露。公司 2015 年度的信息披露真实、
准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况的调查。本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、
客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、
董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，
并积极建议；
除履行上述职责外，还对公司董事及高管人员的履职情况进行监督和核查，促进
董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
2015 年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度
健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露真
实、准确、完整、及时。
七、 参加培训和学习的情况
自身学习情况本人积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规
和规章制度，通过学习加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
新的一年，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事
职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正和独立运作，增强公司董事会的决
策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考，提高公司经营业绩，维护公司整体
利益和中小投资者的合法权益不受损害。希望公司在新的一年里，保持稳定、健康的
发展趋势，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司董事会秘书及相关工作人员在 2015 年的工作中给予我的支持和
配合表示最衷心的感谢。谢谢！
八、 其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人报告期内没有列席股东大会的情况；
（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
九、 联系方式
姓名：汤 韵
电子邮箱：tangyun1230@msn.cn
特此报告。
独立董事：汤 韵
2016 年 4 月 8 日
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