证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-015
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年度股东大会于 2016 年 4 月 11 日上午
10 点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于 3 月 18 日在《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2016 年 4 月 11 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00。本次
会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4 月 10 日下午
15：00 至 2016 年 4 月 11 日下午 15：00 的任意时间。本次股东大会由公司董事
会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及
见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数
581,280,081 股，占公司股份总数的 56.8478%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表13人，代表有表决权的股份数581,212,781
股，占公司股份总数的56.8412%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权的股份数67,300股，占公司
1
股份总数的0.0066%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计12
人，代表股份50,528,481股，占公司股份总数的4.9416%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所
见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、《2015年度报告及其摘要》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,242,281 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9935％；反对 37,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2、《2015年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,242,281 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9935％；反对 37,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
3、《2015年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,242,281 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9935％；反对 37,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
4、《2015年度财务决算报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,242,281 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9935％；反对 36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
5、《2015年度利润分配预案》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,220,081 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9897％；反对 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 0
2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 50,468,481 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8813％；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1187％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、《关于2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意50,731,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9255％；
反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。关联股东贝因美集
团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本
项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意50,490,681股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9252％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,242,681 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9936％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东表决情况：同意 50,491,081 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9260％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0722％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0018％。
8、《关于为公司子公司提供担保的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,243,581 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9937％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 50,491,981 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9278％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0722％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,220,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9897％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权
22,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,200 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038％。
中小股东表决情况：同意 50,468,881 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8820％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0740％；弃权
22,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0439％。
10、《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 581,221,381 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9899％；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权
22,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,200 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038％。
中小股东表决情况：同意 50,469,781 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8838％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0722％；弃权
22,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0439％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了 2015 年度述职报告。《2015 年度独立
董事述职报告》全文已于 2016 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为：贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会
议通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2015 年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
4
2015 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一六年四月十一日
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