证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-48
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第三十三次会议通知以电子邮件方式于 2016 年 4 月 8
日发出。会议于 2016 年 4 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名
投票表决的方式审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会
的议案》，表决情况如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会定于 2016 年 4 月 28 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司
第六届董事会第三十次会议以及第六届监事会第十六次会议提交的
相关议案。
2016 年第二次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-49）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
二零一六年四月十二日
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