证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-009
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度财务决算报告 √
3 公司 2015 年度利润分配预案 √
4 公司 2015 年年度报告及其摘要 √
5 公司 2015 年度监事会报告 √
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公 √
司 2016 年度财务及内部控制审计机构的提案。
7 公司 2016 年度的财务预算 √
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案组 √
8.01 关于选举张继德先生为公司第九届董事会独立董事的提案 √
8.02 关于选举钟扬飞先生为公司第九届董事会独立董事的提案 √
8.03 关于选举温楷正先生为公司第九届董事会独立董事的提案 √
9.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案组 √
9.01 关于选举温增勇先生为公司第九届董事会非独立董事的提案； √
9.02 关于选举赖广栋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 √
9.03 关于选举陈伟生先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 √
9.04 关于选举何欢先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 √
9.05 关于选举钟小英女士为公司第九届董事会非独立董事的提案 √
10.00 关于公司选举第九届监事会监事候选人的议案组 √
10.01 关于选举朱宝荣女士为公司第九届监事会监事的提案 √
10.02 关于选举黄平娜女士为公司第九届监事会监事的提案 √
10.03 关于选举赖苑玉女士为公司第九届监事会监事的提案 √
10.04 关于选举谢传毅先生为公司第九届监事会监事的提案 √
11 关于公司第九届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付 √
形式的提案
12 关于修改《公司章程》的提案 √
13 关于修改公司《监事会议事规则》的提案 √
其他事项说明：
（一） 本次股东大会还将听取公司《2015 年独立董事述职报告》；
（二） 本次股东大会选举的董事、监事候选人资料
● 本公司无控股股东及实际控制人，因此不适用董事、监事候选人是否存在与控股股
东及实际控制人存在关联关系的情况；
● 本次董事、监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
● 董事、监事候选人的工作经历及持有公司股票情况如下：
独立董事候选人简历
张继德 男，1969 年 3 月出生，大连理工大学工学、管理学学士，大连理工大学工商管
理硕士，财政部财政科学研究所会计学博士。历任金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计
师协会培训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中央电视台证券咨询
频道《公告质询》栏目长期评论员。2008 年 7 月至今在北京工商大学任 MBA 中心执行主任、
财务管理系书记。
钟扬飞，男，1964 年 8 月出生，汉族，硕士研究生学历；广东中天律师事务所副主任、
合伙人，高级律师、高级经济师；广东律师专家库专家、广州市律师协会第八届理事、基金
管理工作委员会主任、房地产法律专业委员会副主任。先后毕业于中山大学管理学院工商管
理专业（经济学学士）和中山大学法学院民商法学专业（法学硕士），自 1992 年起从事律师
工作。2006 年 1 月至今为广东中天律师事务所副主任、合伙人。
温楷正，男，1949 年 6 月出生，汉族，广东嘉应学院金融副教授。1986 年至 2009 年
期间历任嘉应学院金融系主任、后勤处处长、教育科学研究所教员。2010 年至今退休未任
职。
非独立董事候选人简历
温增勇，男，1975 年 7 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，高级政工师，现
任职务党委副书记、董事长。1999 年 8 月至今在公司工作，在公司工作期间曾任人事部长、
办公室主任、总经理助理、副总经理、董事长职务。公司第四届、第五届党委委员。公司第
八届董事会董事。
赖广栋，男，1963 年 7 月出生，广东大埔县人，本科学历，锻压专业，助理工程师，
现任职务总经理助理。2003 年 4 月至今在公司工作，期间曾任广东水电总监；2008 年 5 月
至今任公司总经理助理。
陈伟生，男，1969 年 1 月出生，广东梅县人，中共党员，专科学历，经济师。2007 年
12 月至今在公司工作，现任职务公司审计部部长。
何欢，男，1980 年 11 月出生，广东兴宁人，党员，大专学历，工程师，2000 年 8 月起
在公司工作，工作至今任坝头水电站站长。
钟小英，女，1981 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，在职大专学历。政工师，现
任职务董事。2001 年 4 月至 2007 年 7 月在梅雁水电站筹建处任办事员、办公室负责人、党
支部书记；2007 年 8 月至今先后在公司企管办、广东水电、水电管理办公室、资产管理部
工作；2015 年 5 月被选举为第八届董事会董事。
监事候选人简历
朱宝荣，女，1967 年 1 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，助理政工师，现
任职务监事会主席。1982 年 11 月至今在公司工作：2001 年至 2007 年任公司财务；2006 年
至今任公司纪委委员，公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。2013 年 4 月至
今任公司监事会主席职务。现持有本公司股票 47006 股。
谢传毅，男，1968 年 6 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师，现任职
务监事。2002 年 11 月至今在公司工作。公司第四届、第五届工会委员会委员。2010 年至
2013 年 5 月任公司核算中心总监；2013 年 5 月至今任公司第八届监事会监事职务。现持有
本公司股票 2000 股。
黄平娜，女，1977 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2005 年
9 月至 2008 年 12 月在广东梅雁水电股份有限公司办公室任职；2009 年至今在广东梅雁吉祥
水电股份有限公司监事会办公室任办公室主任职务。2015 年 11 月被选举为第八届监事会职
工代表监事。现持有本公司股票 2500 股。
赖苑玉，女，1981 年 8 月出生，广东梅州市人，专科学历，助理政工师。现任职务资
产管理部总监，2002 年 8 月至今在公司工作，2008 年 1 月起任职于公司资产管理部。2013
年 5 月至今任公司资产部负责人。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，详
见公司 2016 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600868 梅雁吉祥 2016/4/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证
和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的
授权委托书和法人股 东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本
人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登
记。
2、登记时间：2016 年 5 月 3 日（上午 9：00-11:30 下午 14:30-17：30）。
3、登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司四楼董事会秘
书办公室
联 系 人：胡苏平 夏洁
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证
件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度财务决算报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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