证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-015
盛达矿业股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日以传
真表决方式召开了八届六次监事会, 本次会议通知及文件于 2016 年 4
月 5 日以电话、邮件及短信等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度监事会工作报
告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《〈公司 2015 年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度报告》全文及
其摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算方案》
经大华会计师事务所审计，公司 2015 年度完成营业收入 82,433.95
万元，营业利润 55,931.99 万元，归属于母公司所有者的净利润
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25,926.67 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 140,851.88
万元，归属于母公司股东权益为 95,802.77 万元，每股收益为 0.51
元，每股净资产为 1.90 元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润
417,473,135.15元，归属于母公司所有者的净利润259,266,744.86元，
稀 释 后 每 股 收 益 0.51 元 ， 本 年 度 母 公 司 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为
538,349,656.17元。
鉴于公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司的持续性经
营需要，公司2015年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，同
意不进行现金利润的分配预案，并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
上述第一至第四项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了如
下审核意见：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》
及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相
关文件要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有
效地执行；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
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制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的
总体评价客观、准确。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十一日
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