证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-014
盛达矿业股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日以
传真表决方式召开了八届十七次董事会，本次会议通知及文件于
2016 年 4 月 5 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决
议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度报告》全文第
四节“董事会报告”。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《〈公司 2015 年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度报告》全文及
其摘要。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算方案》
经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2015 年 度 完 成 营 业 收 入
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82,433.95 万元，营业利润 55,931.99 万元，归属于母公司所有者的
净利润 25,926.67 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为
140,851.88 万元，归属于母公司股东权益为 95,802.77 万元，每股
收益为 0.51 元，每股净资产为 1.90 元，并出具了标准无保留意见的
审计报告。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润
417,473,135.15元，归属于母公司所有者的净利润259,266,744.86
元，稀释后每股收益0.51元，本年度母公司实际可供分配的利润为
538,349,656.17元。
鉴于公司预计未来发展对资金需求较大,为满足公司的持续性经
营需要，公司2015年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为，公司 2015 年度利润分配预案符合《公司
法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。
董事会同意不进行现金利润分配的预案，并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
上述第一至第四项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
公司2016年度日常关联交易预计事项的详细内容请查阅与本次
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董事会决议一同刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。
（一）《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合
同的议案》
根据规定，宫新勇作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
（二）《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房
屋租赁合同的议案》
根据规定，赵满堂、马江河、赵庆作为关联董事，对本议案回避
表决。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（三）《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁合同的议案》
根据规定，赵满堂、马江河、赵庆作为关联董事，对本议案回避
表决。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
重要提示：根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决
策权限，《公司2016年度日常关联交易预计》的议案需提交公司股东
大会进行逐项审议，届时股东盛达集团、赵满堂需对《公司与甘肃盛
达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》、《公司
与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁合同的议案》回避表决，红烨
投资需对《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同
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的议案》回避表决。
就以上关联交易事项，公司独立董事事前认可及发表独立意见情
况：
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了独立意见，
认为公司2016年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，
是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方
的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价
格确定；2016年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章
程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和
全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联
股东的利益。
六、审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司独立董事2015年度述职
报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
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特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十一日
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