股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-007
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十六次会议，于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2016
年 3 月 29 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 8 人，参加
现场表决的监事 7 人，监事谭文晖进行通讯表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。同意票为 8 票，反对票为 0 票，
弃权票为 0 票。
监事会对《公司 2015 年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2015 年年度报告》
及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。
四、审议通过了公司 2016 年度财务预算。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0
票。
五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务及内部控制审计机构的议案。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》。同意票为 8 票，反对票为 0 票，
弃权票为 0 票。
监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管
理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
七、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提交公司 2015 年年度股东大会审
议。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
八、审议通过了公司第九届监事会监事候选人提名名单。同意票为 8 票，反对票为 0 票，
弃权票为 0 票。
第八届监事会成员任期已满，监事会提名朱宝荣、谢传毅、黄平娜、赖苑玉为第九届监事
会监事候选人（简历详见附件），提请 2015 年年度股东大会审议、选举。另三名职工代表担任
的监事由职工代表大会选举产生。
九、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的提案，并提请 2015 年度股东大会审议。同
意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 12 日
附：第九届监事会监事候选人简历
朱宝荣，女，1967 年 1 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，助理政工师，现任
职务监事会主席。1982 年 11 月至今在公司工作：2001 年至 2007 年任公司财务；2006 年至今
任公司纪委委员，公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。2013 年 4 月至今任公
司监事会主席职务。
谢传毅，男，1968 年 6 月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师，现任职务
监事。2002 年 11 月至今在公司工作。公司第四届、第五届工会委员会委员。2010 年至 2013
年 5 月任公司核算中心总监；2013 年 5 月至今任公司第八届监事会监事职务。
黄平娜，女，1977 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 9
月至 2005 年 8 月在广东梅雁企业（集团）股份有限公司研究院工作；2005 年 9 月至 2008 年
12 月在广东梅雁水电股份有限公司办公室任职；2009 年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公
司监事会办公室任办公室主任职务。2015 年 11 月被选举为第八届监事会职工代表监事。
赖苑玉，女，1981 年 8 月出生，广东梅州市人，专科学历，助理政工师。现任职务资产
管理部总监，2002 年 8 月至今在公司工作，2008 年 1 月起任职于公司资产管理部。2013 年 5
月至今任公司资产部负责人。
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