苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董
事，2015 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工
作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽
责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议
案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专
业委员会委员的作用。现就本人 2015 年度的履职情况报告如下：
一、 出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前
所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策
做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2015 年度，本人出席了全部六次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况，并与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会
提交的各项议案。本人认为，2015 年度公司董事会的召集召开合法合规，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益。因此本人对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投
了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2015 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表
独立意见。具体情况为：
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1、公司于 2015 年 4 月 2 日召开第二届董事会第六次会议，本人对公司 2014
年度利润分配预案、续聘公司 2015 年度审计机构、董事、监事及高级管理人员
2015 年度薪酬、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2015 年度关联交易情况
以及公司资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
2、公司于 2015 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，本人对《关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2015 年 8 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，本人对于公司
对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2015 年半年度
募集资金存放与使用情况以及使用闲置自有资金购买理财产品等事项发表了独
立意见。
三、 在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会、战
略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、
《提名委员会工作细则》、 战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，2015 年度参加了四次审计委员会会
议，对公司 2014 年度财务决算、2015 年各定期报告、募集资金各期存放及使用
情况以及续聘公司 2015 年度审计机构等事项进行了审议。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，2015 年度参加了一次战略委员会
会议，对《关于投资“10G 以上 OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”
的议案》进行了审议。
四、 对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财
务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
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五、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积
极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、 其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规
定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决
策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：赵鹤鸣
2016 年 4 月 8 日
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