证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-008 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于 2016 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于 2016 年 4 月 8 日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
（五）会议由王力民董事长主持，公司 3 名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2015 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2015 年度工作报告》；
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2016 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（临 2016-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
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6、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2015 年度利润分配预案》；
公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,253 万元，因以前年度
亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
8、《关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案》；
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认与公司第三大股东及其子公
司日常关联交易的公告》（临 2016-011）。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：在关联董事陈宝军、刘水超回避表决的情况下，七名非关联董事以
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；
详见同日上海证券交所网站披露的《公司 2015 年年度报告》全文及摘要。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
10、《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度的财务审计机
构及内控审计机构，期限为一年，审计费 70 万元。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承
诺的议案》；
详见同日上海证券交所网站披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施的公告》（临 2016-012）。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
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12、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
详见同日上海证券交所网站披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的公告》（临
2016-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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