证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-030
成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2016 年 4 月 7 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 10
日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《<2016 年第一季度报
告全文>及其正文》。
《2016年第一季度报告》正文内容详见2016年4月12日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2016
年第一季度报告》全文内容详见2016年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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