股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－049
河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2016 年 4 月 10 日上午 9 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于增加2016年第二次临时股东大会临时股东提案的议案》
根据公司控股股东及实际控制人王志清先生（合计持有 9,527 万股公司股份，
持股比例为 51.01%）提出的《关于增补 2016 年第二次临时股东大会议案的提案》，
现根据公司实际情况需要，同意将第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件
的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、
《关于<河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支
付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次重大资产重组
符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重大
资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》、《关于本次交易构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》、
《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议
案》、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于<未来三年
（2016-2018）股东分红回报规划>的议案》共计 11 项议案，作为临时股东提案
提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 10 日
首页
微信公众号
证券之星APP
