证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-049
广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年4月9日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第八次会议在公司会
议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年4月5日以电话方式送达全体监
事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
监事会认为，本次对非公开发行股票预案的修改有利于本次非公开发行的顺
利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存
在损害中小股东利益的情形；本次修订在股东大会对董事会的授权范围内。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
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监事会认为，本次对非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修
改有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要
求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次修订在股东大会
对董事会的授权范围内。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公
开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
监事会认为，本次对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的修改有利于
本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合
全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次修订在股东大会对董事会
的授权范围内。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的公告（修订稿）》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 10 日
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