证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-049
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 4 月 9 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 5 日以
电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，
公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据 2015 年年度股东大会的授权，同意对本次非公开发行 A 股股票预案作出相应
修改。具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事关于公司第三届董
事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
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上公告的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事关于公司第三届董
事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事关于公司第三届董
事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 10 日
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