厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2016-011
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2016 年 4 月 8 日收到公司独立董事王凤洲先生提交的书面辞职报告。根据中共
中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的
文件精神,王凤洲先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去
其在董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,王
凤洲先生将不再担任公司任何职务。
根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定,王凤洲先生的辞职申请
将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,王凤洲先生仍将按照
有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董
事会将尽快提名新的独立董事候选人,经审核后提交公司股东大会选举产生。
王凤洲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王凤洲先生在任职期间为公司做
出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十一日
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