股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-016
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2016 年
4 月 7 日在公司办公大楼 11 层召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 3
月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主
席方嘉志先生主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。公司董事会秘书、
独立董事、财务总监、副总经理、陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》；
会议认为：本年度监事会能认真履行各项职责和义务，充分行使对公
司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极
作用。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015 年年度报告及摘要>的议案》；
公司根据中国证监会及深交所的要求，编制了2015年年度报告。经审
核，会议认为该报告在内容上全面披露了内部控制机制建立健全情况、
2015年公司治理专项活动开展情况、募集资金年度使用等相关情况。同时
对公司股本、股东与高管变化进行了说明，反映出公司治理情况，并对年
度主要工作与未来规划进行了说明。
年报编制格式符合上市公司要求。同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》；
2015 年度财务决算报告显示，公司总资产 1,010,033 万元，总负债
499,224 万元，所有者权益 510,809 万元，营业收入 679,033 万元，利润总
额 70,449 万元，税后利润 59,126 万元，全年现金流入 891,352 万元，加权
平均净资产收益率 12.43%，基本每股收益 0.5272 元，每股净资产 4.59 元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2015 年度财务决
算报告出具了无保留意见审计报告。
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015 年度利润分配预案>的议案》；
结合股东需要和公司 2015 年度公司资金情况，建议向全体股东按每
10 股派发现金 2.00 元（含税），以 2015 年 12 月 31 日股本 1,112,075,445
为基数，共派发现金红利 222,415,089.00 元（含税）。
本次利润分配预案需经公司 2015 年年度股东大会批准后实施。
同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议公司 2015 年度下半年固定资产报废的议案》；
本次拟报废资产303项，截至2015年12月31日，资产原值 1,279.73
万元，累计折旧 1,228.18万元，净值51.54万元。
同意该议案。
六、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于变更部分固定资产折旧政策的议案》；
同意该议案。
七、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015 年度内部控制评价报告>的议案》；
为加强和规范企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险控制能
力，保护投资者合法权益，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的
《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，对本公司内部控制设计及运行的有效
性进行评价并编制了本报告。
同意该议案。
八、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2016 年度财务预算（草案）>的议案》；
2016 年公司财务预算主要指标为：
（单位：人民币万元）
项 目 金 额
营业收入 768,732
利润总额 71,470
所得税 10,443
净利润 61,027
同意将该议案提交股东大会审议。
九、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十一、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十二、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议
案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 7 日
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