股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-015
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2016 年
4 月 7 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016
年 3 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主
持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。公司独立董事
何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决
权。公司监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，
会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015
年度总经理工作报告》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015
年度董事会工作报告》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；
2015 年公司计划销气量 47.16 亿方，利润总额 6.22 亿元，实际完成
销气量 47.48 亿方，实现利润总额 7.05 亿元。全年计划安排大（维）修
项目 43 项，费用 0.27 亿元，已全部完成。计划安排更（技）改项目 36
项，费用 1.69 亿元，已完成项目 30 项（除石泉、安康分输站宿舍楼建设，
天然气长输管线重大安全隐患治理，靖西三线水毁整改工程等 6 个项目
外，其余各项均完成年度计划目标）。
2015 年计划安排固定资产投资项目 74 项，计划投资 13.1793 亿元，
实际完成投资 7.5968 亿元。
同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；
2015 年度财务决算报告显示，公司总资产 1,010,033 万元，总负债
499,224 万元，所有者权益 510,809 万元，营业收入 679,033 万元，利润总
额 70,449 万元，税后利润 59,126 万元，全年现金流入 891,352 万元，加
权平均净资产收益率 12.43%，基本每股收益 0.5272 元，每股净资产 4.59
元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2015 年度财务决
算报告出具了无保留意见审计报告。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；
结合股东需要和公司 2015 年度公司资金情况，建议向全体股东按每
10 股派发现金 2.00 元（含税），以 2015 年 12 月 31 日股本 1,112,075,445
为基数，共派发现金红利 222,415,089.00 元（含税）。
本次利润分配预案需经公司 2015 年年度股东大会批准后实施。
同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
同意该议案。
八、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议公司 2015 年度下半年固定资产报废的议案》；
本次拟报废资产303项，截至2015年12月31日，资产原值
1,279.73万元，累计折旧 1,228.18万元，净值51.54万元。
同意该议案。
九、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于变更部分固定资产折旧政策的议案》；
同意该议案。
十、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案》；
同意该议案。
十一、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了
《关于审议<2016 年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》；
2016 年公司计划外销气量 56.33 亿方，实现营业收入 76.87 亿元，利
润总额 7.15 亿元。全年固定资产投资计划共计安排项目 99 项，计划投资
18 亿元。其中：续建项目 54 项，投资 12.9202 亿元；新建项目 18 项，投
资 4.8175 亿元；前期项目 27 项，投资 0.2623 亿元。
同意将该议案提交股东大会审议。
十二、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了
《关于审议<2016 年度财务预算（草案）>的议案》；
2016 年公司财务预算主要指标为：
（单位：人民币万元）
项 目 金 额
营业收入 768,732
利润总额 71,470
所得税 10,443
净利润 61,027
同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了
《关于审议<公司 2016 年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十四、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了
《关于审议<公司 2016 年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议
案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016 年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十八、会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了
《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 5 月 5 日下午在西安召开 2015 年年度股东大会。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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