证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2015年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥
独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度本人任职期间，公司召开了11次董事会会议，3次股东大会会议
（2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大
会）。具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
应参加 亲自参加次 委托参加 是否连续两次未
缺席次数 出席次数
次数 数 次数 亲自参加
11 11 0 0 否 3
作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积
极参与公司治理。2015年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了
认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异
议。
二、发表独立意见情况
1、对 2015 年 3 月 12 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议的《关于
公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表了独立意见。
2、对 2015 年 4 月 15 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议的《关于
公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报
告的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务审计机构的议案》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的
专项说明》、《关于公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了独立
意见。
3、对 2015 年 6 月 29 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议的《关
于公司符合非公开发行 A 股条件的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票
方案的议案》、关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》、关于公司 2015
年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》发表了独立意见。
4、对2015年8月12日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关
于公司符合非公开发行A股条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方
案的议案(修正案)》、 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案（修正案）》、
《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案（修正
案）》发表了独立意见。
5、对2015年8月25日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于公
司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见，
并对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等事项发表了独立意见。
6、2015年11月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关
于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
7、2015年12月1日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于
提名独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修
订<董事会议事规则>相关条款的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了
独立意见。
三、公司现场办公情况
2015年度本人利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时
间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体
股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大
事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管
理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董
事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时
了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员
的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经
营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财
务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员
汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽
职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真
的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在
董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股
东的合法权益。
五、其他
2016 年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的
密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立
董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发
展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字
页）
独立董事：吴林
2016年4月8日
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