证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-027
广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 4 月
7 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的
方式发出。应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事蓝海林先生因工作
原因未亲自出席会议，授权委托独立董事高新会先生代表出席，并行使表
决权。公司 4 名监事和全部高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：
一、《2015 年度董事会工作报告》
具体内容见本公司《2015 年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分
析”。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《2015 年度财务决算报告》
本 公 司 《 2015 年 度 审 计 报 告 》 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《2015 年年度报告》
报 告 全 文 及 摘 要 （ 公 告 编 号 ： 2016-029 ） 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
1
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《2015 年度利润分配预案》
公司 2015 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《内部控制自我评价报告》
全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28
万元。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于确定 2016 年度银行信贷授信额度的议案》
为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2016 年
公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列
金额：
单位 金额（亿元）
公司本部 7
顺特电气有限公司 2
广东万家乐燃气具有限公司 13
顺特电气设备有限公司 4
万家乐热能科技有限公司 2
2
万家乐空气能科技有限公司 1
合计 29
公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押或信用担保。上
述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设
银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、
民生银行、兴业银行等金融机构。
为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司
股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述授信业务。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”
（公告编号：2016-030）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的
公告” （公告编号：2016-031）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》
该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后
面，审核报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一、三、四、七、八、九、十项议案须提交公司 2015 年度股
东大会审议通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一六年四月八日
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