独立董事 2015 年度述职报告
广东万家乐股份有限公司全体股东：
作为公司第八届董事会独立董事，2015 年度，本人严格遵照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实履行
职责。通过出席股东大会、董事会等会议，对有关议案依法进行了表决，对重要议
案充分发表了独立意见，在谨慎、认真行使独立董事权力的同时，维护了公司及中
小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要
求，现将本人 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本人认真对待每次股东大会和董事会会议，积极了
解公司的生产经营和运作情况。在股东大会上，认真聆听股东的提问，了解股东关
注的问题。在召开董事会前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为董事会的
重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意
见和建议，特别是在财务方面，根据自身的专业知识提出自己的见解，力求使董事
会能够形成科学、客观的决策。
2015 年度，本人出席会议的情况如下：
1、董事会
2015 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自参加 9 次，另外一次委托其
他独立董事参加，发表独立意见 6 次。对董事会审议的所有议案，均投了赞成票。
对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
2015 年度，公司召开了 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会和 2015
年第二次临时股东大会，本人均有列席。
二、发表独立意见情况
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2015 年，本人参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有
关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表
了如下独立意见：
1、2015 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2014
年度报告》及相关议案，本人对公司关联方资金占用、对外担保情况、内部控制自
我评价报告、2014 年度利润分配预案、聘任 2015 年度财务审计机构及内部控制审计
机构、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
2、2015 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，本人就聘任高管事项发表了独立意见。
3、2015 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于补选董事的议案》，本人就补选董事事项发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2015
年半年度报告》，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
5、2015 年 10 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人就该事项发表
了独立意见。
6、2015 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提名蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人就该事项发表
了独立意见。
三、现场检查工作
关注公司及下属企业的生产经营情况，经常与公司及下属企业高管人员沟通，
了解企业的整体经营情况、行业的现状及发展前景等，互相交换信息，提出自己的
意见及建议，共同促进企业的发展。
四、在董事会专门委员会的履职情况
2015 年，本人担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告
期内，本人按照《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、
《独立董事年度报告工作制度》等的规定，认真履行职责。在公司编制 2014 年度报
告过程中，审计委员会履行了以下职责：
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1、确定总体审计计划。年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与会计师事
务所进行了充分沟通，于 2015 年 1 月 30 日，审计委员会召开 2015 年第一次会议，
讨论了大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的相关资料，一致同意大华会计师
事务所（特殊普通合伙）关于审计工作的时间及人员安排。
2、审阅公司编制的 2014 年财务会计报表。审阅后，一致同意将公司编制的 2014
年度财务会计报表提供给大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
3、督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告及进行现场沟通。2015年3
月20日，审计委员会向会计师事务所发出《关于提交2014年年度审计报告时间安排
的沟通函》，之后三次以电话方式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告、参
与现场沟通，保证了年度审计和信息披露工作按照预定进度推进和完成。
4、审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表。2015年4月15
日，审计委员会召开2015年第二次会议，审阅了经年审注册会计师出具初步审计意
见后的公司财务报表，同意以此财务报表为基础编制公司2014年度报告。
5、审计工作总结及相关决议。审计委员会于2015年4月20日召开2015年第三次会
议，一致同意通过以下决议：
(1)审议通过“公司2014年度财务会计报告”。
(2)审议通过“审计委员会2014年度履职情况暨对会计师事务所从事公司2014年度
审计工作的总结报告”。
(3)提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，
年度审计费用为75万元；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。
作为薪酬与考核委员会委员，认真审核公司董事和高级管理人员2014年度的绩效
考核与薪酬发放情况以及是否严格按照相关制度执行，并发表审议意见。
五、提议召开董事会等情况
2015年度，本人未有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2001至2014年一直为公司审计单位，且
该事务所在公司2014年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神 ，
董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财
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务审计机构和内部控制审计机构。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
进行监督，本着对全体投资者负责的态度，确保所有投资者可以平等地获取同一信
息。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股
东的良性互动。
3、保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员的密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的
事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资等重大事项进行深入调查，及时获悉
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营状况，切实履行独立董事应尽的职责，
有效维护投资者的合法权益。
4、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相
关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能
力。
2016 年，本人将继续时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，本着诚信
和勤勉、独立公正的原则，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的应有作用，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识
和经验，为董事会的科学决策、为公司的规范运作提供更多具有建设性的意见和建
议，努力促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：易奉菊
2016 年 4 月 8 日
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