独立董事 2015 年度述职报告
广东万家乐股份有限公司全体股东：
本人自2010年8月至2015年9月担任公司独立董事，于2015年9月28日因工作关系
提出辞职。根据相关规定，本人的辞职申请自公司2015年10月26日召开的2015年第
二次临时股东大会选举出新任独立董事时生效。辞职后，本人不再担任公司任何职
务。
在公司任职独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董
事年度报告工作制度》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责。
2015 年，本人通过参加公司董事会，认真审议了公司的重要事项，并对公司的
重大事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2015 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年，本人认真对待每次董事会会议，尽量安排时间出席。对于提交董事会
审议的重大事项，本人都会事前对公司提供的相关材料进行认真审核，与公司管理
层进行充分的沟通，并提出法律意见，尽量规避风险。如因工作关系确实不能出席
会议时，本人亦会委托其他独立董事代表出席并行使表决权，尽心尽力地履行独立
董事的职责。
2015 年度，本人出席会议的情况如下：
1、董事会
2015 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应参加 8 次，亲自参加 6 次，另
外两次委托其他独立董事参加，发表独立意见 5 次。对董事会审议的所有议案，均
投了赞成票。对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
2015 年度，公司召开了 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会和 2015
年第二次临时股东大会，本人因工作关系未能列席。
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二、发表独立意见情况
2015 年，本人参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有
关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表
了如下独立意见：
1、2015 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2014
年度报告》及相关议案，本人对公司关联方资金占用、对外担保情况、内部控制自
我评价报告、2014 年度利润分配预案、聘任 2015 年度财务审计机构及内部控制审计
机构、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
2、2015 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，本人就聘任高管事项发表了独立意见。
3、2015 年 6 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于补选董事的议案》，本人就补选董事事项发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2015
年半年度报告》，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
5、2015 年 10 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，本人就该事项发表
了独立意见。
三、现场检查工作
关注公司及下属企业的生产经营情况，经常与公司及下属企业高管人员沟通，
了解企业的整体经营情况、行业的现状及发展前景等，互相交换信息，提出自己的
意见及建议，共同促进企业的发展。
四、在董事会专门委员会的履职情况
2015 年任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、发展战略
委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。
作为薪酬与考核委员会主任委员，组织其他委员对公司董事和高级管理人员
2014 年度薪酬的发放情况进行了认真审核并发表了审核意见；作为发展战略委员会
的成员，关注公司的长远发展战略和行业动态，对公司的业务发展积极提出意见和
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建议。
五、提议召开董事会等情况
2015年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、提议聘
请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股
东的良性互动。
3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相
关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能
力。
特此报告。
独立董事：蓝永强
2016 年 4 月 8 日
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