证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临 2016-031
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月10日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第三次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室
召开;会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事;本次会议由监事会主席
杜宝峰先生主持;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审
议,表决通过如下决议:
一、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划
(草案)>及其摘要》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核,监事会认为:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激
励计划(草案)》及其摘要要符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上
市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励
有关事项备忘录 1、2、3 号》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划
实施考核管理办法》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核,公司监事会认为:《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期
权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股
权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核查<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权
激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》
等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《赤峰吉隆黄金矿业
股份有限公司2016年股票期权激励计划激励对象名单》进行了核查,发表核查意
见如下:
1、列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2)最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的;
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励
有关事项备忘录 1、2、3 号》等文件规定的激励对象条件,符合《赤峰吉隆黄
金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象条件,
其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 11 日