东方金钰股份有限公司独立董事
关于增补公司第八届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简
称公司）现任独立董事，本人对公司第八届董事会第十二次会议审议的增补公司
第八届董事会董事事项进行认真研究和审查，现对该事项发表如下独立意见：
1、我们对该议案中被提名董事候选人的个人履历进行了审查，其具有多年
的企业管理、财务等工作经验，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和
条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有法律法规中不得担任
上市公司董事的情形。
2、本次董事会关于增补公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的
要求，提名程序合法有效。
3、我们同意公司增补第八届董事会董事候选人的事项，并将该议案提交股
东大会审议。
（此页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于增补公司第八届董事
会董事的独立意见”签字页）
独立董事：
张兆国 万安娃
二〇一六年四月八日
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