证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-015
上海新通联包装股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于
2016 年 3 月 27 日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，
会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中董事王力群以通讯方式
表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
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五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末公司总股本 8000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976
万元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。本次现金分红金额占合并报表
中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授
权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-011）。
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公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
关联董事曹文洁回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-012）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-013）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于选举独立董事的议案》
同意选举董叶顺先生、张燎先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届
董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。
上述独立董事候选人需经上海证券交易所监管部门对其任职资格审核通过
后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于选举董事的议案》
同意选举徐宏菁女士为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。公
司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
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本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任黄庆平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董
事已对上述议案发表独立意见表示同意。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-014）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十五、审议通过《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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独立董事候选人董叶顺先生简历：
董叶顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，
中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上海申雅
密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和
投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。
2011 年 4 月至今任 IDG 资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系
统有限公司董事长、浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
独立董事候选人张燎先生简历：
张燎先生：中国国籍， 无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，
研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾
任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所主任、
HLB 国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中
心财务总监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、
浙江广厦股份有限公司副总经理。现任红枫资本基金管理有限公司（筹）
董事总经理。
非独立董事候选人徐宏菁女士简历：
徐宏菁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，
本科学历。1990 年 9 月至 1999 年 12 月，上海通联压缩机厂工作；2002
年 5 月至 2010 年 4 月，上海京达律师事务所工作；2010 年 4 月至 2011
年 9 月任新通联有限人事部经理；2011 年 9 月至 2013 年 4 月任公司监
事、人事部经理；2013 年 4 月至今任公司董事会秘书、人事部经理，
2014 年 1 月起兼任上海新通联包装股份有限公司副总经理。
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