证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-018
上海新通联包装股份有限公司
关于公司董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末公司
总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计
派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红
金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。
公司第二届董事会第八次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需
提交公司2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以 2015 年末公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送
现金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976 万元，并以资本公积转增股
本每 10 股转增 15 股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利
润的比例为 30.25%。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第二届董事会第八次会议全票通过《公司 2015 年度利润分配预
案》，同意本次高送转事项。
（二）经审慎评估，董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公
司章程》的规定。公司董事会充分考虑了公司现阶段的经营发展需要，公司独立
董事对此事项发表了同意的独立意见。
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公
司资本公积 254,748,383.88 元，未分配利润 207,480,719.59 元，财务状况良好，
具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。公司现有股本规模较小，本次高
送转有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司
总股本与公司规模和发展相匹配。
（三）直接或间接持有公司股份的董事为公司董事长及控股股东、实际控制
人曹文洁女士，在董事会审议高送转议案时投了赞成票，并承诺将在股东大会审
议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
（一）公司全体董事在董事会审议本议案前 6 个月内，不存在协议买卖公司
股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股
或股权激励计划等事项。
（二）公司董事长及控股股东、实际控制人曹文洁女士直接持有 47,034,000
股公司股份，通过上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 2,700,000
股公司股份，在审议本次高送转议案后的 6 个月内，无增、减持计划。并承诺将
严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺，自公司股票上市之日（2015 年 5
月 18 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公
司股份，也不要求公司回购该部分股份。
（三）除董事长曹文洁女士外，其他董事均未持有公司股份，在审议本次高
送转议案后的 6 个月内，无增持计划。
四、相关风险提示
（一）本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可
实施。
（二）公司董事会审议通过本次高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股
解禁及限售期即将届满的情况。公司董事会审议通过本次高送转议案后 6 个月
内，公司存在部分限售股解禁的情况，具体如下：
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持有限售股数 持有限售股占公
序号 股东名称 解除限售时间
量 司总股本比例
上海磐石宝荣投
1 资合伙企业（有 3,000,000 股 3.75% 2015 年 5 月 18 日
限合伙）
苏州纪源科星股
2 权投资合伙企业 3,000,000 股 3.75% 2015 年 5 月 18 日
（有限合伙）
（三）本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实
质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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