证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-016
上海新通联包装股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 27 日以邮件、
传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监
事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》
监事会对《公司2015 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2015 年
度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的经营情况和财务状况等事项。未发
现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本8000万股为基数，
向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并
以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为30.25%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授
权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-011）。
七、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的基础上经双方协
商一致达成的，其目的为满足公司正常生产经营的需要，价格公允，不存在损害
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公司或股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-012）。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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